Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»
Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» в Компании функционируют следующие комитеты:
- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по аудиту и рискам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по приоритетным инвестиционным проектам.
Комитеты избираются советом директоров ОАО «РЖД» и действуют в соответствии с положениями о Комитетах, утвержденными советом директоров Компании.
Комитет по стратегическому планированию
К компетенции Комитета по стратегическому планированию относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:
- определения стратегических целей деятельности общества и ДЗО, корректировки и контроля реализации стратегий Компании и ДЗО;
- дивидендной политике Компании;
- участия Компании в других организациях;
- инновационного развития Компании и ДЗО;
- утверждения перспективных планов и основных программ деятельности Компании, в том числе годового бюджета и инвестиционной программы.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
|---|---|---|
| 1 | Рязанов А. Н. | председатель Комитета по стратегическому планированию, член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 2 | Березкин Г. В. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 3 | Дмитриев К. А. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 4 | Иванов А. Ю. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 5 | Недорослев С. Г. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 6 | Подгузов Н. Р. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 7 | Сидоров В. В. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 8 | Цыденов А. С. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 9 | Михайлов В. В. | старший вице-президент ОАО «РЖД» |
| 10 | Мальцев С. В. | старший вице-президент ОАО «РЖД» |
| 11 | Лушников А. В. | помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации |
| 12 | Горев В. В. | корпоративный секретарь ОАО «РЖД» |
| 13 | Комиссаров Д. Г. | председатель совета директоров открытого акционерного общества |
В отчетном году Комитет по стратегическому планированию провел 15 заседаний.
Комитетом по стратегическому планированию были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений в том числе по следующим вопросам:
- о рассмотрении перечня мероприятий, направленных на получение дополнительной выручки ОАО «РЖД» в 2016 году;
- о планах-графиках по актуализации стратегий развития компании Жефко» и дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД»;
- о ходе реализации проекта ВСМ Москва-Казань;
- о реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО «РЖД»;
- о ходе подготовки актуализированной Концепции реформирования комплекса объектов здравоохранения ОАО «РЖД»;
- о проведении внешнего независимого аудита издержек ОАО «РЖД» и разработке плана мероприятий по их оптимизации на 2016 год и среднесрочную перспективу;
- о привлечении негосударственных пенсионных накоплений для инвестирования в железнодорожный транспорт общего пользования, в том числе для реализации инвестиционной программы холдинга РЖД», в том числе на примере НПФ «Благосостояние»;
- о ходе исполнения финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» в первом полугодии 2016 года;
- о рассмотрении проекта технического задания, критериев отбора консультанта и проекта договора на проведение внешнего независимого аудита издержек ОАО «РЖД»;
- о разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 %;
- о деятельности инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД»;
- о деятельности пассажирского комплекса ОАО «РЖД»;
- о восстановлении корпоративного контроля ОАО «РЖД» над ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика»;
- об инновационном развитии;
- о проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Комитет по аудиту и рискам
К компетенции Комитета по аудиту и рискам относится взаимодействие с ревизионной комиссией Компании, а также выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:
- бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведения внутреннего и внешнего аудита;
- определения позиции Компании при рассмотрении вопросов оценки активов (имущества, акций и т. д.) для целей совершения сделок с ними;
- утверждения перспективных планов и основных программ деятельности ДЗО, а также их годовых бюджетов и отчетов об их выполнении.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
|---|---|---|
| 1 | Степашин С. В. | председатель Комитета по аудиту и рискам, член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 2 | Недорослев С. Г. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 3 | Сидоров В. В. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 4 | Чабунин А. М. | вице-президент ОАО «РЖД» – директор по внутреннему контролю и аудиту |
| 5 | Бесхмельницын М. И. | начальник контрольно-аналитической службы президента ОАО «РЖД» |
| 6 | Лушников А. В. | помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации |
| 7 | Горев В. В. | корпоративный секретарь ОАО «РЖД» |
| 8 | Комиссаров Д. Г | председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания» |
В 2016 году было проведено 7 заседаний Комитета по аудиту и рискам.
Комитетом по аудиту и рискам были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений в том числе по следующим вопросам:
- об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2016 год;
- о согласовании Плана деятельности Центра внутреннего аудита лдораудит» ОАО «РЖД» на 2016 год;
- об утверждении бюджета Центра внутреннего аудита Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2016 год;
- об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 год, I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2016 года;
- о заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год;
- о заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год;
- о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах;
- о заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 год;
- о предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2015 год;
- о рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности Компании в 2015 году, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2015 года;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2016 год;
- об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2016 год;
- об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО ОАО «РЖД» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета Компании за 2015 год»;
- об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ОАО «РЖД»;
- об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению Кодекса корпоративного управления;
- об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
Комитет по кадрам и вознаграждениям
К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:
- определения персонального состава правления Компании (за исключением должности председателя правления – президента);
- согласования совмещения председателем правления и членами правления Компании должностей в органах управления других организаций;
- определения размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- определение размера выплачиваемых членам совета директоров Компании вознаграждений и компенсаций;
- определение позиции Компании (представителей Компании) при рассмотрении органами управления ДЗО, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров в части определения количественного состава совета директоров, избрания и досрочного прекращения полномочий членов совета директоров ДЗО, принятия решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля ДЗО, прекращения их полномочий;
- разработка и периодический пересмотр политики Компании по вознаграждению членам совета директоров, членам исполнительных органов Компании и иным ключевым руководящим работникам;
- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Компании и иных ключевых руководящих работников.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
|---|---|---|
| 1 | Недорослев С. Г. | председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 2 | Рязанов А. Н. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 3 | Сидоров В. В. | член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 4 | Комиссаров Д. Г. | председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания» |
Согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям, в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие вице-президент ОАО «РЖД» Д. С. Шаханов, начальник Департамента экономики ОАО «РЖД» И. А. Костенец, корпоративный секретарь ОАО «РЖД» В. В. Горев.
В 2016 году было проведено 9 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Комитетом по кадрам и вонаграждениям были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений в том числе по следующим вопросам:
- об освобождении и назначении членов правления ОАО «РЖД»;
- об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ДЗО ОАО «РЖД», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД», по вопросу об избрании генерального директора общества, о досрочном прекращении полномочий и избрании совета директоров общества;
- о согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год;
- об определении обобщенной качественной оценки деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2015 год;
- об утверждении итогового фонда долгосрочного премирования членов правления ОАО «РЖД» за 2013–2015 годы;
- о предложениях по численному составу и регламенту формирования советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»;
- о предложениях по актуализации системы вознаграждения членов советов директоров и Комитетов советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»;
- о предложениях по актуализации Положения о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД».
Также в 2016 году состоялось 5 совместных заседаний Комитетов: 4 совместных заседания Комитета по стратегическому планированию и Комитета по аудиту и рискам и 1 совместное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту и рискам.
На совместных заседаниях были выработаны рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» в том числе по следующим вопросам:
- об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство (с учетом директивы Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 5024п-П13):
- об утверждении Политики спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «РЖД»;
- о расходах на благотворительность и спонсорство ОАО «РЖД» и его дочерних обществ в 2016 году;
- об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» и Реестра непрофильных активов ОАО «РЖД»;
- о ходе разработки проекта ВСМ Москва – Казань;
- о выделении дополнительных средств на финансирование проекта «ВСМ Москва – Казань» в рамках корректировки инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2016 год.
Комитет по приоритетным инвестиционным проектам
К компетенции Комитета по приоритетным инвестиционным проектам относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:
- определения приоритетных направлений осуществления инвестиционной деятельности Компании;
- разработки и утверждения формата отчетности по проектам;
- рассмотрения параметров реализации приоритетных инвестиционных проектов Компании, включая показатели эффективности их реализации;
- формирования предложений по корректировке параметров реализации приоритетных инвестиционных проектов Компании;
- проведения оценки результатов реализации приоритетных инвестиционных проектов Компании;
- выработки рекомендаций по корректировке инвестиционной программы Компании.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
|---|---|---|
| 1 | Дворкович А. В. | председатель совета директоров ОАО «РЖД», Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| 2 | Абызов М. А. | министр Российской Федерации (по согласованию) |
| 3 | Белозёров О. В. | член совета директоров ОАО «РЖД», президент ОАО «РЖД» |
| 4 | Иванов А. Ю. | член совета директоров ОАО «РЖД», заместитель министра финансов Российской Федерации |
| 5 | Лушников А. В. | помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации |
| 6 | Подгузов Н. Р. | член совета директоров ОАО «РЖД», заместитель министра экономического развития Российской Федерации |
| 7 | Цыденов А. С. | член совета директоров ОАО «РЖД», заместитель министра транспорта Российской Федерации |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
|---|---|---|
| 1 | Краснощек А. А. | первый вице-президент ОАО «РЖД» |
| 2 | Мальцев С. В. | старший вице-президент ОАО «РЖД» |
| 3 | Михайлов В. В. | старший вице-президент ОАО «РЖД» |
| 4 | Тони О. В. | вице-президент ОАО «РЖД» |
| 5 | Пехтерев Ф. С. | генеральный директор ОАО «ИЭРТ» |
| 6 | Горев В. В. | корпоративный секретарь ОАО «РЖД» |
В 2016 году Комитет по приоритетным инвестиционным проектам провел 4 заседания.
Комитетом по приоритетным инвестиционным проектам были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений в том числе по следующим вопросам:
- о повышении эффективности схемы транспортно-грузовой работы в г. Москве и ходе выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № АД-П9-8684;
- о рассмотрении итогов технологического и ценового аудита мероприятий инвестиционного проекта Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»;
- о корректировке детального плана мероприятий инвестиционного проекта Развитие Московского железнодорожного транспортного узла, включающего Малое кольцо Московской железной дороги и радиальных направлений»;
- о корректировке детального плана мероприятий инвестиционного проекта Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»;
- о корректировке инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год по иным инфраструктурным проектам, реализуемым с господдержкой;
- об утверждении детального плана мероприятий и целевых показателей инвестиционного проекта Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна»;
- о ходе реализации инвестиционного проекта Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна».